【好运5分快3官方_5分快3登入】揭秘大宗场外交易链条,中介成单“日入十万”

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编者按:本文来自 36 氪战略合作措施措施区块链媒体“Odaily星球日报好运5分快3官方_5分快3登入”(公众号ID:o-daily,APP下载)

文 | 张雪、卢晓明

编辑 | 卢晓明

香港汇丰银行 VIP 室内,鸦雀无声。

买卖双方低头签着一堆密密麻麻的合同:销售协议、居间协议(分流协议)、防绕过协议、保密协议......

旁边坐着人个所有的律师,反复审阅对方人个所有提供的验证资料。

中间站着买卖双方的代理人,眼巴巴地等着买卖双方赶紧把合同签完,生怕出一丝差错,当事人就分都可以了一分钱,最后竹篮打水一场空。

这是一单价值过亿比特币的场外大宗好运5分快3官方_5分快3登入交易现场。

都说比特币场外大宗交易是块大肥肉,中间人平均日收入就过万元,撮合成一单上万枚的单子就能抽几十万元的佣金,可谓是两天 不开张,开张吃两天 ,哪个不眼红。

交易之后,双方无言,直接出门招手,坐上计程车飞速离开。

此时,卖方代理人 Max 总算松了一口气,悬着的心才敢雀跃。传言曾跳出港台地区的场外大宗交易,单子成了之后,买家却被卖家劫持。

虽说是江湖传说,但谁之后敢掉以轻心,全部都可以 愿意 与对方进行不多的交流,生怕一不小心就横尸街头。

场外交易(O好运5分快3官方_5分快3登入TC)中的“场”指有统一撮合引擎的交易所。比特币刚诞生的之后,并那么交易平台,所有交易全部都可以 场外交易。

如今,交易所交易量滑坡,但 OTC 平台却屡创新高。研好运5分快3官方_5分快3登入究咨询公司 Tabb Group 研究显示,去年 4 月,BTC 日场外交易额已达到 120 亿美元,与加密交易所相当;到了8 月,OTC 交易量已是场内的两到三倍。

不过,熊市下买者众卖者寡。今年 1 月,OTC 平台 Cumberland 称,假使 缺乏卖家,买卖比例已升至 100%。

哪此场外交易中,最为神秘的,是大宗 OTC。

场外交易涉及金额较小的,投资者都可以挑选线上场外交易平台上做非撮合交易(不为社 像淘宝店);若金额不多,往往都可以线下见面,一手交钱一手交币。中间人是大宗交易的标配,单件利润远超房产经纪人。

Odaily星球日报采访了近十位大宗场外的中间人,揭秘这一神秘的生意,分享自身的心得。它有无果然“日入过万”?又有谁有能耐赚这钱?

暗流涌动的大宗场外:机构、罪犯、权贵

大机构趁低买入,让大宗 OTC 熊市激增。

根据道琼斯市场理论,当市场下跌时,对冲基金、高净值当事人以及被称为“巨鲸”的机构会悄悄积累,为下一次上涨做准备。

“机构型投资人的大宗交易在交易所买卖缺乏流动性,亲戚亲戚我们 都可以价格稳定、一次性少量的数字货币交易。” Max 告诉 Odaily星球日报。

在场外圈子混得“风生水起”的 Max 混迹此地已有两五个 年头。他是卖方代理的角色,之后总爱撮合上千个比特币的大宗场外交易,现在正在做以“万”为单位比特币的大宗场外交易。

Max 还介绍道,大型的财团、基金和信托机构会好运5分快3官方_5分快3登入通过虚拟货币场外交易的措施对冲风险。“亲戚亲戚我们 并有无假使 会有几千亿的资金量,肯定要做保值的对冲,比特币是亲戚亲戚我们 很小很小的五个 做资金对冲的渠道。”

欧美的 DRW Cumberland、Circle Trade、Genesis Trading、Jump、香港的 OSL 等公司全部都可以 提供“机构级”的场外交易服务。

“国内现在全都有交易所的市场淬硬层 缺乏,比如你买几百个甚至几五个比特币,市场价格就会上浮 1.2 到 1.4,但假使 通过场外就一次性交割了,挑选上浮到几次,固定到五个 价格,你的交割量和市场那么任何的关联。排除在交易所交易带来的市场上浮因素,那么大买家就并能以相对便宜的价格买到币。假使 哪此大买家在交易所内买币句子,亲戚亲戚我们 一次买进的成本要提高10%到 20%左右。”Max 解释道为哪此哪此大买家更加愿意 在场外进行交易。

除了外理降低费用、外理滑点(下浮或上涨)之外,转移资产、洗黑钱等灰色目的,也是大宗场外交易得以野蛮生长的养料。

“哪此不为社 有钱的富商、外贸商、假使 高官,亲戚亲戚我们 为了把资产转移出去,也会在场外大笔买进稳定币。”老王说。

老王是名资深中介,托管过虚拟货币、倒卖过矿机、做过量化,也做过大宗场外交易。

老王说,不敢做项目方,不敢做交易所,做个中间人做好,没啥风险。“未必不不赚哪此大钱,但相当于不不赔啊!”

有全都有老客户不愿意 去交易所去买币,反而更加信任老王,从他那里买币。不过从老王那里买币的价格和佣金无须比交易所便宜。现在五个 比特币老王会收 100 元的佣金,假使 是在牛市,平均五个 比特币老王要收到两三百的佣金。

老王透露,总爱会有这一他拒绝不了的人找他做稳定币场外交易:资产上亿,身份“高贵”。“全都有全部都可以 不愿在官方平台或机构留下任何可查证的数据和信息,假使 亲戚亲戚我们 用来交易的银行卡都假使 是假的,全部都可以 亲戚亲戚我们 当事人的。”

“国内的富商和高官很喜欢在场外交易 USDT 哪此美元代币,尤其是哪此搞房地产的,更加喜欢哪此与美元 1:1 锚定的稳定币。”老王告诉 Odaily星球日报。

中国外汇管理规定,一年内,当事人能从银行累计兑换最高五万美元,单次也是五万美元以内,都可以出示身份证证明。全都有,对哪此愿意 把资产转移出去的人来说,与美元锚定的稳定币是五个 很好的挑选。

“哪此挑选场外交易的人,假使 币种假使 资金都可以 有这一点不合法的因素在中间,只不过是哪此的疑问大和小的区别。”大宗 OTC 中间人孟凡说。

“都可以说虚拟货币是非常牛 X 的洗钱利器了。”孟凡说到,诈骗分子在场外用黑钱买卖比特币,大宗场外交易不不记录在任何官方平台或机构上,也却句子假使 买卖双方不透露,就那么人知道这笔交易的占据 ,外界更是无法去追踪溯源。

洗钱容易变现难。孟凡表示,假使 在交易所 OTC 平台上,大宗要很长时间才卖得出去。比如,1 亿人民的资产要分成全都有小单去卖,假使 手续费高昂,假使 就全部都可以 上浮五个 点的哪此的疑问了。线下大宗自然成为不二挑选。假使 单子不多,就有无线下也都可以拆开,假使 找都可以了对手方。

孟凡认为火币和 OK 等交易所上 OTC 平台占据 不少黑钱,全都有才会跳出那么多场外交易员资金被冻结的事件。

孟凡继续说到,还有这一犯罪分子做的更加滴水落细,通过建矿场、买矿机、再挖币的措施转移黑钱,捞出来的币更是没措施溯源了。

Odaily星球日报也发现,场外交易也是个骗子盛行的地方,不少人为了骗取双方资料,假装当事人手上有单。